Вольская прокуратура взялась за продавцов
В г. Вольске Саратовской области прокуратура проверила соблюдение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Нарушения требований указанного законодательства выявлены в деятельности индивидуальных предпринимателей А. Гуськова и И. Аверьяновой, которые занимаются куплей-продажей ювелирных изделий и драгоценных металлов.
В нарушение требований закона предпринимателями правила внутреннего контроля не соблюдаются, продавцы проинструктированы, но не обладают достаточными знаниями о порядке идентификации клиентов, не организована идентификация клиентов.
Внутренние проверки выполнения в организации правил внутреннего контроля, требований федерального закона и иных нормативных правовых актов не проводятся. Письменные отчеты о проведении проверок внутреннего финансового контроля отсутствуют.
Для устранения выявленных нарушений в отношении Аверьяновой и Гуськова возбудили дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, по результатам рассмотрения мировой судья привлек предпринимателей к ответственности в виде предупреждения.
