1376
В Вольске возбудили дело за отмывание денег
В г. Вольске Саратовской области межрайонная прокуратура провела проверку налогового законодательства и законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Установлено, что по просьбе третьего лица за денежное вознаграждение в ООО «Альфа Проект» назначен номинальный директор. Участие в деятельности он не принимал, никаких документов финансово-хозяйственной деятельности не подписывал, сведениями о численности сотрудников, наличии собственных или арендованных основных средств не располагает.
В ходе проверки формальный директор в налоговом органе заполнил заявление установленной формы о недостоверности сведений, включенных в Единый государственный реестр юридических лиц по юридическому лицу ООО «Альфа Проект».
В действиях неустановленных лиц прокуратура усмотрела признаки состава преступления, предусмотренного ст. 173.1 УК РФ - представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.
Материал проверки направлен в полицию для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений. В отделе МВД по Вольскому району возбуждено уголовное дело по ст. 173.1 УК РФ, проводится предварительное расследование.
